Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’
Antifrode UE pagamenti transfrontalieri: che cos’è il CESOP?
20 Febbraio 2024 in Domande e risposte
Il Consiglio UE ha adottato un pacchetto legislativo per chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di trasmettere informazioni:sui pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri,sul beneficiario di tali pagamenti transfrontalieri. Ricordiamo che con il Decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023 sono state recepite ...
Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista
27 Ottobre 2023 in Notizie Fiscali
Il 25 ottobre le Associazioni dei commercialisti ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto con il quale si suggerisce un compenso idoneo per la comunicazione dati del Titolare effettivo al Registro delle Imprese.Nel dettaglio, per l'adempimento da espletare entro ...
Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario
25 Ottobre 2023 in Notizie Fiscali
Con un comunicato del 23 ottobre Assofiduciaria, Associazione non riconosciuta con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgano, sotto forma di impresa, le attività di fiducia, afferma che al Registro Titolari effettivi vanno inviate le comunicazioni dati solo ...
Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04
4 Aprile 2023 in Notizie Fiscali
Nello scadenzario del mese di aprile vanno ricordate le date per l'invio del Modello Polivalente da parte dei soggetti obbligati a comunicare le operazioni in contanti effettuate con i turisti stranieri.In particolare, per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al comparto ...
Titolare effettivo: cosa serve per comunicare i dati?
8 Novembre 2022 in Domande e risposte
Il Titolare Effettivo, secondo le norme sull'antiriciclaggio (Dlgs n 231/2007), è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.Entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU del Decreto attuativo MISE, i soggetti obbligati quali:le imprese dotate di ...
